Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, devralınan bir şirket adına önce düzenli ticaret yapılarak çek ve bankacılık güvenilirliği sağlandı. Daha sonra birçok firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarda mal alındığı, bu malların çek vadeleri gelmeden düşük fiyatlarla elden çıkarıldığı belirlendi.

Suç konusu malların satışından elde edilen gelirlerin şirket ve şahıs hesaplarına aktarıldığı, bazı işlemlerin bağlantılı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak ticari işlem görüntüsü verilmeye çalışıldığı tespit edildi. Bu faaliyetlerin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve diğer illerde organize bir yapıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan Y.C.L, E.G., M.Y. ve C.D. isimli şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri, müşteki anlatımları ve ele geçirilen belgelerle birlikte GİB ve MASAK verileri incelenerek soruşturma genişletildi. Organizasyonun piyasadan temin ettiği mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın devamında Antalya merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Hatay İskenderun ve Van Erciş'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda kimlikleri belirlenen 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.